Во Владивостоке по подозрению в участии в организованном преступном сообществе и отмывании денег задержали еще шестерых участников ОПС, в народе именуемого «Трифоновские», предположительно возглавляемого известным приморским предпринимателем Александром Ясиным. Неделей ранее СУ СКР по Приморскому краю предъявили самому Ясину обвинения по тем же статьям. Также по делу «Трифоновских» проходят два предполагаемых подельника Александра Ясина: Игорь Ковальчук и Сергей Матвеев, которые делят вместе с ним доли в ООО «Буше», одном из многих юридических лиц, использовавшихся для извлечения прибыли. Как продвигается расследование и что известно о членах преступной банды, уходящей корнями в 90-е, разбиралось «Дальневосточное обозрение».
Суть дела
На минувшей неделе СУ СКР по Приморскому краю официально предъявил предпринимателю Александру Ясину обвинения в руководстве и участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и отмывании денег, приобретенных другими лицами преступным путем.
По версии следствия, в начале 1990-х Ясин создал ОПС, в которое вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие лица. Сообществом совершались тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики, с использованием земельных участков рекреационного назначения в городе Владивостоке.
В период с 2015 по 2016 год Александру Ясину удалось выбить для себя земельный участок в пределах улицы Спортивной, известный также, как «рынок на Спортивной» или просто «Спортивка». Однако то, каким способом был получен этот клочок земли, вызвало много вопросов у силовиков, что повлекло за собой череду расследований, в результате которых всплыли факты коррупции и сотрудничества отдельных госслужащих с криминальным авторитетом. Следователям стало известно, что участок на Спортивной Ясину, а точнее одному из подконтрольных ему юридических лиц, передала в аренду тогдашний директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова, превысив тем самым свои должностные полномочия. Но это еще не все. Как оказалось, земля относилась к категории рекреационных, а торговля на таковых запрещена законом. При этом у городского округа не было возможности распоряжаться участком на свое усмотрение. Как утверждается, на его месте власти планировали построить что-то вроде зоны отдыха или спортивной площадки.
Соколова, кстати, до сих пор находится под стражей. Все для того, чтобы у нее было достаточно времени ознакомиться с материалами уголовного дела по другим эпизодам о взятках и превышении полномочий.
Как уже было сказано, для извлечения прибыли с приобретенного участка на Спортивной, Ясин вместе с партнерами-подельниками создал несколько юридических лиц, однако ключевую роль в этой истории сыграли ООО «Буше» и ООО «Спортинвест», которые в свою очередь также имеют ряд дочерних предприятий. Посредством этих предприятий «Трифоновские» сдавали в аренду предпринимателям торговые площади и складские помещения, не только территории рынка, но и других улиц, в частности Фадеева.
— Для придания внешнего вида законной деятельности указанные земельные участки обманным путем были взяты в аренду. При этом земли являлись зонами объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения. Вместе с тем на их месте участниками ОПС построено два торговых центра «Грант» и «Союз», которые являются самовольными постройками. С 2004 до 2022 года использование торговых центров принесло доход на общую сумму более 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
ООО «Буше»
Главой компании и негласным директором «Спортивки» буквально до минувшего вторника числился Евгений Дира, задержанный по подозрению в мошенничестве и участии в ОПС. К нему мы еще вернемся. Для начала стоит разобраться в структуре ООО как таковой.
Принято считать, что в девяностых и начале нулевых рынок на Спортивной принадлежал одному из крупнейших криминальных авторитетов Дальнего Востока Сергею Трифонову. Компания ООО «Буше» была официально зарегистрирована в 1992 году, и вскоре возглавлена тремя бизнесменами, имевшими тесные связи с криминальным миром. Возглавлял троицу Александр Ясин, которому впоследствии «Трифоновская» группировка фактически перейдет по наследству после того, как ее основателя Сергея Трифонова убьет неизвестный, предположительно, член конкурирующей группировки, в мае 2004 года на острове Русском.
В период расцвета бандитизма «Трифоновские», как тогда было принято, занимались рэкетом и крышеванием среднего и малого бизнеса Владивостока. Сам Ясин был знатным любителем спорта, в частности единоборств и к началу 2010-х даже возглавил Федерацию дзюдо и Дальневосточную федерацию кудо, параллельно являясь совладельцем еще нескольких городских и краевых федераций боевых искусств.
Александру Ясину по сей день также принадлежит половина в ООО «Золотой Телец», занимающемся оптовой торговлей продовольственными товарами. Вторая половина уставного капитала между тем находится в руках Евгения Сысоева, одного из братьев-бизнесменов, владеющих несколькими крупными торговыми центрами во Владивостоке. Сысоевы также начинали свой предпринимательский путь в 90-х, их именам в кулуарах также порою приписывают как минимум знакомство с другой преступной группировкой Приморья: «Системой» братьев Ларионовых. Однако ни Евгений, ни Роман за десятилетия плавания в одном море со смертельно опасными акулами бизнеса в чем-либо незаконном уличены так и не были.
Партнерами по ООО «Буше» с первых дней стали Сергей Матвеев и Игорь Ковальчук. Последний, как выяснили следователи, выполнял в преступном сообществе роль киллера – на его счету семь доказанных заказных убийств, а также несколько случаев похищения людей. В марте этого года суд приговорил Ковальчука к 14 годам колонии строгого режима. По версии приморского Следкома, заказчиком минимум в двух случаях может выступать Александр Ясин.
Помимо «Буше» Игорь Ковальчук пополам с Матвеевым делят ООО «Влад Прим», компанию, занимающуюся сдачей недвижимости в аренду и ее управлением. На момент основания в 2002 году треть уставного капитала принадлежала тогда еще живому авторитету Сергею Трифонову.
Сергей Матвеев в свою очередь единолично владеет еще одной компанией, сдающей в аренду недвижимость, ООО «Примсервисторг». Эта контора относительно свежая, основана она была в 2015 году, и с самого начала должность директора занимал и по сей день занимал бы, если бы не задержание, Евгений Дира, рассмотрим же его личность поподробнее.
Дира стоял у истоков «Буше» времен восхождения Александра Ясина на вершину криминальной карьерной лестницы. После смерти Трифонова его партнер Федор Акатов, который тогда числился директором, отошел от дел, и именно Евгений Дира занял освободившееся кресло на долгие 10 лет, чтобы потом уйти, но снова вернуться после череды внутренних разбирательств со своим преемником и старыми друзьями. В период руководства Евгения Диры ООО «Буше» утратило право на применение упрощенной системы налогообложения, но дабы сохранить ее преимущества в налоговую в течение трех лет, с 2017 по 2019 год, не поступали соответствующие декларации. В общей сумме предприятие за этот период не выплатило минимум 181 млн рублей налогов.
Евгений Дира покинул пост директора в 2014 году. После него компанию возглавляли некий Кирилл Григорьев, сын Александра Ясина Константин и Роман Люлькин, предприниматель и бывший председатель Федерации дзюдо Владивостока и действующий председатель Краевой федерации дзюдо. Одно из юрлиц, находящихся под руководством Люлькина, ООО «Анур», связано с хабаровским «Дальинвестстроем» (доля владения >50%) и «Якутпромуглем» (приходится ему дочерним предприятием) Александра Михальченко.
И все же наибольший интерес вызывает предпоследний руководитель ООО «Буше» Юрий Шутов. Приход к власти Шутова стал поворотным моментом для всей компании. По его инициативе, как сообщают местные СМИ, был проведен глобальный аудит коммерческо-хозяйственной деятельности «Буше», который вскрыл те самые факты неуплаты налогов, которые послужили катализатором расследования в отношении Александра Ясина и его партнеров.
Незадолго до задержания главаря банды ключевые фигуры компании предприняли попытку свергнуть неудобного директора. Отметим, что решение о его назначении в свое время приняли совместно Сергей Матвеев и Игорь Ковальчук. Против был Александр Ясин. В 2021 году победу в Арбитражном суде одержал Шутов, однако уже через год его все-таки сместил экс-директор «Спортивки» Евгений Дира.
Новые фигуранты
Во вторник, 16 июля, во Владивостоке были задержаны еще шесть участников организованного преступного сообщества по уголовному делу о мошеннических действиях с землей и отмывании денег: Тимур Моторов, Игорь Пермин, Михаил Таран, Виталий Бородин, Сергей Захаров и уже известный нам Евгений Дира.
Михаил Таран является генеральным директором упомянутого ранее ООО «Золотой Телец» Александра Ясина и Евгения Сысоева. Вполне вероятно, что Таран знаком с членами группировки еще с нулевых, в те годы он руководил компанией «Владарендторг», которая так же, как и многие другие из структуры «Трифоновских» занималась сдачей в аренду нежилых помещений. Головной офис, к слову, располагается по улице Фадеева, к которой ОПС Ясина всегда проявляла большой интерес.
В 2021 году Михаил Таран вместе с Тимуром Моторовым и другими предпринимателями, не имеющими прямого отношения к делу Ясина, участвовал в судебном разбирательстве, инициированном Игорем Ковльчуком. Последний от лица ООО «Буше» требовал признать недействительными договоры аренды нескольких нежилых помещений по улице Спортивная, 4 и Фадеева, 4 (несколько торговых павильонов и первый этаж ТЦ «Гранд»). Арбитражный суд Приморья требования удовлетворил, несмотря на оспаривание со стороны ответчиков.
Тимур Моторов, как следует из указанного выше судебного решения, заключил договоры аренды с ООО «Буше» в лице гендиректора Романа Люлькина в отношении первого этажа ТЦ «Гранд», расположенного на части земельного участка площадью 7372,16 кв. м, а также торговых мест (павильонов) общей площадью 285 кв.м. по улице Спортивная, 4.
Еще шестерых участников «Трифоновских» арестовали в Приморье
Отметим, что договоры, заключенные Люлькиным, во многом послужили поводом к привлечению Юрия Шутова. Сам Шутов в интервью приморскому изданию «Конкурент» (18+) заявил следующее:
«Один из учредителей «Буше» предложил мне должность директора, обосновав тем, что Люлькин, по его мнению, превысил свои полномочия, заключив заведомо невыгодные для ООО «Буше» договоры аренды на все торговые площади рынка «Спортивный» с четырьмя аффилированными с ним индивидуальными предпринимателями. Арендная ставка в этих договорах была значительно ниже рыночной», — сказал Шутов.
Интересна в данном контексте личность Игоря Пермина. На видео, опубликованном в Телеграм-канале приморского СКР (18+), среди задержанных есть человек, внешне напоминающий титулованного мастера боевых искусств из Владивостока, которого также зовут Игорь Пермин. Чемпион Кубка Азии по кудо (спорт, которым увлекался Александр Ясин), призер чемпионата по кикбоксингу, Игорь Пермин тренируется, по собственному заявлению, в клубе «Бастион», которым с 2022 года после ухода Константина Ясина руководит Вячеслав Иванов, действующий президент Федерации кудо в Приморском крае.
В 2021 году Арбитражный суд Приморья обязал Пермина передать ООО «Буше» по договору аренды некапитальный нестационарный объект по улице Спортивная, 4.
Игорь Пермин не только успешный спортсмен, но еще и прилежный студент. В 2018 году он окончил магистратуру по специальности «Бизнес-аналитика» во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Однажды на интервью в альма-матер после очередной победы в одном из турниров ему задали вопрос: «Вы будущее свое видите в спорте или связываете с наукой или бизнесом»? Он ответил: «По спорту – как сложится. А что касается работы, то сейчас я индивидуальный предприниматель. И рассматриваю в будущем возможность изучения юридических наук». Судя по всему, изучение юридических наук для Пермина начнется уже совсем скоро, причем сразу с практики.
Последний задержанный, о котором зайдет речь в рамках этой статьи, — Виталий Бородин. Он также выступал одним из арендаторов помещений ООО «Буше». В 2017 году ИП Бородин арендовал помещение №6, однако пошел дальше и передал его другому предпринимателю, но уже по другой, заметно меньше цене. Один из учредителей «Буше» Сергей Матвеев обратился в Арбитражный суд с требованием признать договор недействительным, однако суд встал на сторону ответчика. В обосновании решения указано, что ООО «Примсервисторг», единственным участником которой является Матвеев, сдавало аналогичные помещения в аренду по цене 63 рубля за 1 кв.м. в месяц и 200 рублей за 1 кв.м. Являясь индивидуальным предпринимателем, Матвеев сдавал аналогичные помещения по вообще по 26 рублей за 1 кв.м. в месяц. Таким образом, занижение размера арендной платы, даже если это и имело место, само по себе не является основанием для признания сделки недействительной на основании статей 10 и 168 ГК РФ.
Следователем принято решение о необходимости избрания в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ходатайство удовлетворено судом. Приморский Следком продолжает устанавливать других участников ОПС.
Фото пресс-служб министерства физической культуры и спорта Приморского края, ВВГУ, СКР по Приморскому краю, из соцсетей Тимора Моторова, стоп-кадр телеканала «Россия-1», Freepik.com
