Следственное управление Следкома РФ по Приморскому краю составлено обвинительное заключение в отношении членов организованного преступного сообщества, уличенных в совершении незаконных банковских операций. Лидер ОПС Антон Семикин имел связи с концессионером школы в Хабаровске, сообщает «Дальневосточное обозрение».

В Приморье завершено расследование в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его подельников, обвиняемых в отмывании денег. Ключевой фигурант уголовного дела в период с декабря 2019 по ноябрь 2020 года занимал руководящий пост в ООО «УК Сила Роста», позже переименованной в «Школа Будущего – Строитель». В Хабаровске эта организация известна тем, что выступает концессионером проекта школы-долгостроя в Индустриальном районе.

По версии следствия, не позднее февраля 2017 года Антон Семикин вступил в сговор с несколькими знакомыми (Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун, Сергей Чераев) с целью совершения мошеннических банковских операций. Для их проведения были использованы счета и реквизиты более 20 подконтрольных коммерческих организаций. Среди прочих в их числе оказалось ООО «Экватор», которое на ранних стадиях возведения школы на Сысоева была указана в паспорте объекта как генеральный подрядчик.

В период с марта 2022 года по февраль 2023 года обвиняемые похитили денежные средства, принадлежащие двум лизинговым организациям в общей сумме свыше 148 млн рублей. Обвиняемые продавали не существующую спецтехнику.

Как отмечают в СУ СК РФ по Приморскому краю, с момента создания ОПС по февраль 2023 года его участниками было совершено не менее шести тяжких преступлений, в результате которых был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей.

В настоящее время ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемыми и их защитниками завершено.  Следователем составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тысяч листов.

Одновременно в арбитражном суде Приморского края рассматривается иск региональных налоговых органов на сумму свыше 1,5 млн рублей к руководителю организованного преступного сообщества Антону Семикину и одному из его участников Евгению Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с руководителями коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю